Diagnóstico de Riesgos Penales
Evaluamos su operación para identificar áreas de vulnerabilidad y delitos de alta incidencia en su sector. Análisis específico de corrupción, soborno y lavado de dinero.
Identificación proactiva
Modelo de prevención certificado
Programa de Compliance para Blindaje Penal
Consultoría especializada en compliance empresarial para proteger su compañía de responsabilidad penal. Implementamos modelos de prevención de delitos conforme a la LFRPM (Ley Federal de Responsabilidad de las Personas Morales). Blindaje legal certificado ante el Ministerio Público Federal. Servicio en toda la República Mexicana.
Implementación 30-60 días
Cumplimiento ante MPF
Riesgos penales
¿Su empresa está expuesta a responsabilidad penal?
La Ley Federal de Responsabilidad de las Personas Morales castiga a empresas por delitos cometidos por sus colaboradores. Sin un programa de compliance, su patrimonio está en riesgo.
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Multas millonarias
El MPF puede imponer sanciones económicas de hasta el 15% del valor de la empresa o del contrato afectado. Pérdidas que pueden comprometer la viabilidad del negocio.
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Responsabilidad de administradores
Directores y gerentes pueden ser inhabilitados para ejercer cargos de administración. Sin un modelo de prevención, la responsabilidad personal es casi inevitable.
✕
Pérdida de contratos públicos
Las empresas condenadas quedan inhabilitadas para contratar con el gobierno federal. Para muchas compañías, esto significa la quiebra inmediata.
✕
Daño reputacional irreparable
Investigaciones penales públicas, notas en medios, clientes que huyen. La reputación construida durante años puede destruirse en semanas.
Nuestra Solución
Modelo de Prevención de Delitos Profesional
Implementamos programas de compliance que cumplen con los estándares del Ministerio Público Federal y la SFP, blindando a su empresa ante posibles responsabilidades penales.
Implementación de Compliance
Elaboramos código de ética, manuales anticorrupción, línea de denuncia, capacitaciones y protocolos documentados conforme a la LFRPM.
Cumplimiento normativo
Defensa ante el MPF
Si su empresa ya enfrenta investigación, demostramos que cuenta con modelo de prevención efectivo para eximirla de responsabilidad o minimizar sanciones.
Protección legal activa
Áreas de Cobertura
¿Qué delitos cubre el programa de compliance?
Diseñamos modelos de prevención específicos para cada tipo de riesgo penal al que está expuesta su empresa.
MÁS DEMANDADO
Anticorrupción
Prevención de sobornos, cohecho, tráfico de influencias y uso de recursos públicos. Protocolos para relacionamiento con funcionarios.
Cotizar esta áreaLavado de Dinero
Identificación de clientes, reporte de operaciones sospechosas, conocimiento del cliente y políticas de identificación de origen de fondos.
Cotizar esta áreaFraude Corporativo
Prevención de fraude interno, malversación de fondos, falsedad documental y desvío de activos por colaboradores o terceros.
Cotizar esta áreaDelitos Ambientales
Cumplimiento normativo en materia de impacto ambiental, residuos peligrosos, permisos y obligaciones sectoriales específicas.
Cotizar esta áreaSeguridad Laboral
Protocolos para prevenir riesgos de trabajo, accidentes por negligencia y responsabilidad penal en materia de seguridad industrial.
Cotizar esta áreaPropiedad Intelectual
Prevención de delitos contra derechos de autor, patentes y secretos industriales. Protocolos de uso de software y licencias.
Cotizar esta áreaProceso Estructurado
¿Cómo implementamos su programa de compliance?
Metodología probada en 30-60 días para tener a su empresa protegida ante el Ministerio Público Federal.
01
Diagnóstico de Riesgos
Evaluamos su operación, identificamos áreas vulnerables y mapeamos los delitos de mayor riesgo en su sector y estructura organizacional.
02
Diseño del Modelo
Elaboramos código de ética, políticas específicas, manual anticorrupción y protocolos de control interno adaptados a su empresa.
03
Implementación
Capacitamos a directivos y colaboradores, implementamos línea de denuncia, nombramos responsable de compliance y documentamos todo.
04
Certificación y Seguimiento
Entregamos documentación probatoria, realizamos auditorías periódicas y actualizamos el programa ante cambios normativos o en la empresa.
Inversión
Inversión en protección penal
Precios según tamaño y complejidad de su operación. Diagnóstico inicial sin compromiso.
Empresas Pequeñas
Desde $25,000 MXN
Hasta 50 empleados, riesgos limitados
- Diagnóstico de riesgos
- Código de ética básico
- Políticas anticorrupción
- Capacitación básica (4 hrs)
- Línea de denuncia implementada
- Manual de compliance
Empresas Medianas/Grandes
Desde $55,000 MXN
+50 empleados, operaciones complejas
- Diagnóstico exhaustivo
- Código de ética completo
- Políticas sectoriales específicas
- Capacitación avanzada (16 hrs)
- Línea de denuncia + seguimiento
- Protocolos anticorrupción
- Designación de responsable
- Auditorías trimestrales (1 año)
*Incluye honorarios profesionales. No incluye: gastos de implementación de sistemas, costos de capacitación presencial fuera de CDMX, ni representación en investigaciones penales en curso.
Diagnóstico gratuito de riesgosPreguntas Frecuentes
Todo sobre compliance y responsabilidad penal
Q.¿Qué es la responsabilidad penal de la persona moral?
Es la figura legal por la cual una empresa puede ser sancionada penalmente por delitos cometidos por sus empleados, directivos o incluso terceros que actúen en su nombre o beneficio. La LFRPM establece que las empresas deben implementar un modelo de prevención para evitar ser responsables.
Q.¿Qué empresas están obligadas a tener un programa de compliance?
Todas las empresas que contraten con el sector público están obligadas. Además, sectores de alta incidencia como financiero, construcción, farmacéutico y corporativos con operaciones complejas deberían implementarlo preventivamente ante el riesgo de investigación.
Q.¿Qué elementos debe tener un modelo de prevención efectivo?
Según la ley, debe incluir: código de ética, línea de denuncia, capacitación continua, identificación de áreas de riesgo, protocolos específicos, nombramiento de responsable de compliance, y documentación de todo el sistema. Nosotros implementamos los 7 elementos obligatorios.
Q.¿Puede mi empresa evitar sanciones si ya tiene compliance implementado?
Sí. Si puede demostrar que tenía un modelo de prevención vigente y efectivo al momento del hecho delictivo, la empresa puede ser eximida total o parcialmente de responsabilidad, o obtener reducción significativa de sanciones.
Q.¿Cuánto tiempo toma implementar un programa de compliance?
Dependiendo del tamaño y complejidad, entre 30 y 60 días hábiles para la implementación inicial. Sin embargo, el compliance es un proceso continuo que requiere actualización anual y auditorías periódicas para mantener su efectividad.
Proteja a su empresa antes de que sea tarde
Diagnóstico gratuito de riesgos penales. Sin compromiso.
Analizamos su operación y le indicamos exactamente qué vulnerabilidades tiene ante la LFRPM.
Respuesta en menos de 24 horas